Шахрайство
Шахрайство більш ніж на 200 млн доларів

Американська влада оголосила у вівторок про завершення масштабної операції, в результаті якої було заарештовано 13 чоловік, які обвинувачуються у викраденні не менше 200 мільйонів доларів за допомогою підроблених кредитних карт.

Від злочинних дій банди аферистів за 10 років постраждали жителі не менше восьми країн. У спільній заяві ФБР і міністерства юстиції США наголошується, що зловмисники створили тисячі підроблених посвідчень особи американських громадян, на які зареєстрували 25 тис банківських кредитних карток. Під ці кредитки бралися великі позики, які не виплачувалися, а також закуповувалися дорогі товари і оплачувалися різного роду послуги.

Для поліпшення кредитних історій шахраї також зареєстрували в США кілька фіктивних ювелірних компаній. Підозрювані були затримані в американських штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія і Коннектикут. У шахраїв були спільники в інших країнах, у тому числі в Індії, Канаді, Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах, Пакистані, Румунії та Японії.